Illegal betting case: प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को कहा कि उसने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत हरियाणा स्थित एक कंपनी के ₹284 करोड़ से ज़्यादा के फिक्स्ड डिपॉजिट और शेयर ज़ब्त कर लिए हैं।
समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, एजेंसी ने मंगलवार से शुरू होकर दो दिनों तक हरियाणा के गुरुग्राम और जींद में प्रोबो मीडिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और उसके प्रमोटरों सचिन सुभाषचंद्र गुप्ता और आशीष गर्ग के चार परिसरों की तलाशी ली, जिसके बाद धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की आपराधिक धाराओं के तहत यह कार्रवाई की गई।
यह मामला कथित अवैध ऑनलाइन जुए से जुड़ा है, जहाँ शिकायतकर्ताओं ने पुलिस को बताया कि उनके साथ “धोखा” हुआ और “बेईमानी” तरीके से उन्हें “हाँ या ना” जैसे आसान सवालों के ज़रिए पैसे कमाने की योजना दिखाई गई, जबकि असल में यह योजना ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद में खिलाड़ियों को ज़्यादा निवेश करने के लिए लुभाकर “जुआ” को बढ़ावा देती है।
जांच में पाया गया कि ऐप/वेबसाइट पहले तो एक वास्तविक कौशल-आधारित प्लेटफ़ॉर्म की भ्रामक छवि पेश करके उपयोगकर्ताओं को “धोखा” देती है, लेकिन अंततः एक सट्टेबाजी प्रणाली के माध्यम से उनका “शोषण” करती है जहाँ जीत पूरी तरह से संयोग पर निर्भर करती है, न कि उपयोगकर्ता के ज्ञान या क्षमताओं पर।
एजेंसी के अनुसार, कंपनी ने अपने प्लेटफ़ॉर्म को ‘ओपिनियन ट्रेडिंग’ बताया और दावा किया कि इस खेल को खेलने के लिए ज्ञान और कौशल की आवश्यकता होती है।
जांच एजेंसी ने पीटीआई को बताया, “हालांकि, खेलों के विश्लेषण से पता चलता है कि सभी खेलों का उत्तर ‘हाँ या ना’ में दिया जा सकता है और इसलिए, इसके केवल दो ही संभावित परिणाम हैं, जो इसे जुए/सट्टेबाजी से अलग नहीं करता, जिसके परिणामस्वरूप उपयोगकर्ताओं की गाढ़ी कमाई का नुकसान होता है।”
एजेंसी ने आरोप लगाया कि ऐप/वेबसाइट में नाबालिगों को उपयोगकर्ता के रूप में साइन अप करने से रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, उचित जाँच-पड़ताल (KYC) नहीं की जाती है, और चुनाव परिणामों से जुड़े जनमत व्यापार को बढ़ावा देते हुए “भ्रामक” विज्ञापनों के ज़रिए नए उपयोगकर्ताओं को आकर्षित किया जाता है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि कंपनी को ‘वरीयता शेयर’ जारी करने के बदले मॉरीशस, केमैन द्वीप और अन्य स्थानों पर स्थित विदेशी संस्थाओं से ₹134.84 करोड़ मिले थे।
“तलाशी के परिणामस्वरूप आपत्तिजनक दस्तावेज़ और डिजिटल डेटा ज़ब्त किया गया। तलाशी के दौरान ₹284.5 करोड़ मूल्य की सावधि जमा (FD) और शेयरों में निवेश और तीन बैंक लॉकर ज़ब्त कर लिए गए हैं।”
धन शोधन जाँच में ‘सहयोग’
ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म प्रोबो ने गुरुवार को कहा कि वह प्रवर्तन निदेशालय (ED) के साथ “सहयोग” कर रहा है। “हालिया घटनाक्रमों के मद्देनज़र, हम सभी हितधारकों और जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि प्रोबो चल रही जाँच में कानून प्रवर्तन अधिकारियों के साथ सहयोग कर रहा है।”
प्रोबो के एक प्रवक्ता ने पीटीआई को दिए एक बयान में कहा, “भारत के डिजिटल परिदृश्य में एक नई लेकिन परिवर्तनकारी तकनीक के अग्रदूत के रूप में, हमें विश्वास है कि अनुपालन और नवाचार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता हमें इस प्रक्रिया में और मज़बूती से उभरने में मदद करेगी।”
प्रवक्ता ने आगे कहा कि उन्हें “भारत के मज़बूत नियामक ढाँचे और ज़िम्मेदार तकनीकी नवाचार के उसके दृष्टिकोण पर पूरा भरोसा है।”
(एजेंसी इनपुट के साथ)