नई दिल्लीः सीबीआई ने ‘शारदा पोंजी स्कीम’ की अनुमति देने में अपने तीन वरिष्ठ अधिकारियों की कथित भूमिका के बाद सोमवार को मुंबई में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ;ैम्ठप्द्ध कार्यालय में तलाशी ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो ;ब्ठप्द्ध की टीम ने सेबी के तीन अधिकारियों – मुख्य महाप्रबंधक जयंत जश और जीवन सोनपारोट, और उप महाप्रबंधक प्रसन्नजीत डे के कार्यालयों और आवासों पर तलाशी ली।
सीबीआई टीम ने कहा कि जश और डे कोलकाता में तैनात थे, जब पश्चिम बंगाल और पड़ोसी राज्यों में शारदा पोंजी स्कीम चलाई जा रही थी, जबकि सोनप्रोट मुंबई में तैनात थी।
पश्चिम बंगाल में शारदा समूह के खिलाफ कई एफआईआर हैं, जिसमें आरोप लगाया गया है कि हजारों निवेशकों को कंपनी के अधिकारियों और उनके सहयोगियों ने धोखा दिया, जिन्होंने उनकी जमा राशि पर धोखा किया है।
2014 में, सुप्रीम कोर्ट ने शारदा चिट फंड घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप दी और राज्य सरकारों को जांच एजेंसी को सभी तार्किक मदद प्रदान करने को कहा।
जांच के दौरान यह पता चला कि, शारदा समूह की सहायक कंपनी द्वारा जारी की गई योजनाएं अवैध सामूहिक निवेश योजना (सीआईएस) गतिविधियां थीं और नियामक ने कंपनी और इसके प्रवर्तकों के खिलाफ एक आदेश पारित किया।
सेबी निदेशक, पश्चिम बंगाल की एक शिकायत के तीन साल बाद भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा यह आदेश पारित किया गया था कि शारदा रियल्टी इंडिया लिमिटेड ने जनता से, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों से धन एकत्र किया था।
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