WinZo money laundering case: एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बैंगलोर जोनल ऑफिस ने गुरुवार, 19 फरवरी को फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA), 1999 के सेक्शन 37A के तहत WinZo और उसकी सब्सिडियरी Zo प्राइवेट लिमिटेड के 590 करोड़ रुपये के बैंक अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड सीज कर दिए। एजेंसी ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि यह कार्रवाई FEMA, 1999 के सेक्शन 4 के उल्लंघन के लिए की गई।
इससे पहले दिन में, जांच में Winzo ऐप केस में विदेशी शेल कंपनियों के नाम पर USA और सिंगापुर में रखे गए विदेशी बैंक अकाउंट में USD 55.69 मिलियन (₹505 करोड़) का बैलेंस अटैच किया गया, जैसा कि ANI ने बताया।
ED के बेंगलुरु ज़ोनल ऑफिस ने Winzo Pvt Ltd, Winzo US Inc, USA और Winzo SG Pte Ltd, सिंगापुर की विदेशी शेल कंपनियों के नाम पर रखी गई इन चल प्रॉपर्टीज़ को अटैच कर दिया; इन्हें पवन नंदा और सौम्या सिंह राठौर चलाते और कंट्रोल करते थे। यह भी पढ़ें | ED ने ऑनलाइन गेमिंग ऐप WinZO के खिलाफ चार्जशीट दायर की, आरोप है कि बॉट्स का इस्तेमाल करके प्लेयर्स से ₹734 करोड़ की ठगी की गई।
जांच एजेंसी ने आगे कहा कि Winzo ने अपनी विदेशी सब्सिडियरी कंपनियों – Winzo US Inc, USA और Winzo SG PTE Ltd, सिंगापुर में USD 54,255,010 (₹492 करोड़ के बराबर) की फॉरेन एक्सचेंज हासिल करके ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया है।
एक बयान में, ED ने कहा, “Winzo अपनी U.S.-बेस्ड सब्सिडियरी – M/s Winzo US Inc, USA के ज़रिए ब्राज़ील, जर्मनी और यूनाइटेड स्टेट्स में Bingo 2p, Bingo Turbo, Ludo, Snakes & Ladders, Mines, Solitaire, Spades और Black Jack वगैरह जैसे गेम्स ऑफ़र करके रियल-मनी गेमिंग ऑपरेशन (ऑनलाइन गैंबलिंग) कर रहा है। Winzo ने ओवरसीज़ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की आड़ में अपने फंड विदेश में पार्क किए हैं, हालाँकि, इन ओवरसीज़ ऑपरेशन्स के लिए पूरा गेमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया से शेयर और कंट्रोल किया जाता है।”
“इसके अलावा, ED की जांच से पता चला कि Winzo Pvt ltd ने USA और सिंगापुर में 100% सब्सिडियरी भी बनाई है, जो गैंबलिंग/रियल मनी गेम्स में हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट (ओवरसीज इन्वेस्टमेंट) रूल्स, 2022 के रूल 19 (1) (b) के अनुसार मना हैं। इसके अलावा, Winzo गेम्स की फॉरेन सब्सिडियरी FEM (ओवरसीज इन्वेस्टमेंट) रूल्स, 2022 के रूल 9(1) का उल्लंघन करते हुए नॉन-बोनाफाइड बिजनेस एक्टिविटी (भारत में लागू किसी भी कानून के तहत इजाज़त नहीं) में हैं।”
इसमें कहा गया है, “ऑनलाइन गेम्स को प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ़ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट, 2025 (PROG) एक्ट, 2025 के तहत भारत में बैन कर दिया गया है और इसलिए विंज़ो भारत में ऑनलाइन गेमिंग बैन लागू होने के बाद विदेश में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता था या इन्वेस्टमेंट जारी नहीं रख सकता था। विंज़ो अपनी USA और सिंगापुर की सब्सिडियरी कंपनियों के बैंक अकाउंट में FEMA, 1999 के सेक्शन 4 का उल्लंघन करते हुए, रोकी गई एक्टिविटीज़ से विदेश में हुई 590 करोड़ रुपये की विदेशी करेंसी और विदेशी इनकम रखे हुए है।”
(एजेंसी इनपुट्स के साथ)