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    Nepal floods update: 275 भारतीय अब भी लापता, 169 सुरक्षित निकाले गए

    Strait of Hormuz Crisis: अमेरिका के खिलाफ ईरान का आक्रामक रुख, क्या बढ़ेगा युद्ध का खतरा?

    US-Iran Conflict: शांति वार्ता फेल होते ही ईरान का ‘फुल ऑफेंसिव’ प्लान, दुनिया की बढ़ी चिंता

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    5 September 2026 : आज के जन्मदिन की भविष्यवाणियाँ | Today Birthday Horoscope & Numerology

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    US-Iran Conflict: Iran’s ‘Full Offensive’ Plan as Peace Talks Fail; Global Concerns Rise

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    money laundering

    राष्ट्रीय

    WinZo money laundering case: ED की बड़ी कार्रवाई, ₹590 करोड़ जब्त

    एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बैंगलोर जोनल ऑफिस ने गुरुवार, 19 फरवरी को फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA), 1999 के सेक्शन 37A के तहत WinZo और उसकी सब्सिडियरी Zo प्राइवेट लिमिटेड के 590 करोड़ रुपये के बैंक अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड सीज कर दिए।
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    दिल्ली/एन.सी.आर.

    ईडी ने संजय सिंह के आवास पर की छापेमारी, दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाला मामले से कैसे जुड़े हैं AAP सांसद?

    ईडी ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 में अनियमितताओं की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में अब तक दायर पांच आरोप पत्रों में से किसी में भी आप सांसद संजय सिंह का नाम नहीं लिया है।
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    राष्ट्रीय

    Tax Evasion: केंद्रीय एजेंसियों ने तेलंगाना पर धावा बोला, TRS मंत्रियों और नेताओं के यहां छापे

    चुनावी वर्ष से पहले, तेलंगाना (Telangana) में सांसदों और उनके परिवार के स्वामित्व वाली कंपनियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग (money laundering), विदेशी मुद्रा प्रबंधन (foreign exchange management) के उल्लंघन और कर चोरी के लिए जांच की एक श्रृंखला देखी गई है।
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    राष्ट्रीय

    Money Laundering: 6 घंटे तक चली पूछताछ, सोनिया गांधी ने ठीकरा मोतीलाल वोरा पर फोड़ा

    सोनिया - जिनसे प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यंग इंडियन द्वारा एजेएल और उसकी 800 करोड़ रुपये की संपत्ति के अधिग्रहण के संबंध में छह घंटे तक पूछताछ की
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    बिहार

    Jharkhand की खनन सचिव IAS Pooja Singhal निलंबित

    रांची: मनरेगा और मनी लांड्रिंग (MNREGA and money laundering) में फंसी झारखंड (Jharkhand) की वरिष्ठ IAS अधिकारी पूजा सिंघल (Pooja...
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    बिजनेस

    वित्त मंत्री ने मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग के लिए क्रिप्टो करंसी के दुरुपयोग पर चेतावनी दी

    आईएमएफ और विश्व बैंक की वसंत बैठकों में भाग लेने के लिए सीतारमण की अमेरिका यात्रा सोमवार से शुरू हुई। वित्तीय एक्सप्रेस द्वारा प्रदान की गई सीतारमण की यूएस यात्रा आईएमएफ और विश्व बैंक की वसंत बैठकों में भाग लेने के लिए सोमवार से शुरू हुई।
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    राष्ट्रीय

    ED ने ‘जल जीवन मिशन’ मनी लॉन्ड्रिंग जांच में राजस्थान में 25 जगह छापे मारे

    प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने केंद्र के 'जल जीवन मिशन' में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत राजस्थान में 25 स्थानों पर तलाशी ली।
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    उत्तर प्रदेश

    मनी लाड्रिंग के आरोप में सुपरटेक के मालिक गिरफ्तार

    ट्विन टावर (Twin Tower) से दुनिया भर में चर्चित हुए दिग्गज बिल्डर सुपरटेक (Supertech) मालिक आरके अरोड़ा (R K Arora) की मुसीबत बढ़ गई है।
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    राष्ट्रीय

    Bank Loan Fraud: ईडी ने 3,986 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चेन्नई की कंपनी को कुर्क किया

    प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को तीन के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के प्रावधानों के तहत 3,986 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी के मामले चेन्नई स्थित सुराणा ग्रुप ऑफ कंपनीज की 113.32 करोड़ रुपये मूल्य की 67 पवन चक्कियों सहित 75 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया।
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    दिल्ली/एन.सी.आर.

    Delhi Govt: Money Laundering के आरोप में ED ने सत्येंद्र जैन को किया गिरफ्तार

    ईडी ने हाल ही में अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड, पर्यास इंफोसोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जेजे आइडियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड की 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। लिमिटेड और स्वाति जैन, सुशीला जैन, और इंदु जैन। तीनों महिलाएं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री की रिश्तेदार हैं।
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    राष्ट्रीय

    ED ने Money Laundering मामले में पुणे स्थित मुस्लिम धार्मिक ट्रस्ट की संपत्ति कुर्क की

    ईडी ने डिप्टी कलेक्टर को फर्जी दस्तावेज जमा करके तबुत इनाम एंडोमेंट ट्रस्ट (TIET) की भूमि के अधिग्रहण के खिलाफ 8.67 करोड़ रुपये के मुआवजे का दावा करने के लिए आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ पुणे पुलिस द्वारा दायर एक प्राथमिकी और चार्जशीट के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) जांच शुरू की।
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