एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बैंगलोर जोनल ऑफिस ने गुरुवार, 19 फरवरी को फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA), 1999 के सेक्शन 37A के तहत WinZo और उसकी सब्सिडियरी Zo प्राइवेट लिमिटेड के 590 करोड़ रुपये के बैंक अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड सीज कर दिए।
ईडी ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 में अनियमितताओं की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में अब तक दायर पांच आरोप पत्रों में से किसी में भी आप सांसद संजय सिंह का नाम नहीं लिया है।
चुनावी वर्ष से पहले, तेलंगाना (Telangana) में सांसदों और उनके परिवार के स्वामित्व वाली कंपनियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग (money laundering), विदेशी मुद्रा प्रबंधन (foreign exchange management) के उल्लंघन और कर चोरी के लिए जांच की एक श्रृंखला देखी गई है।
सोनिया - जिनसे प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यंग इंडियन द्वारा एजेएल और उसकी 800 करोड़ रुपये की संपत्ति के अधिग्रहण के संबंध में छह घंटे तक पूछताछ की
रांची: मनरेगा और मनी लांड्रिंग (MNREGA and money laundering) में फंसी झारखंड (Jharkhand) की वरिष्ठ IAS अधिकारी पूजा सिंघल (Pooja...
आईएमएफ और विश्व बैंक की वसंत बैठकों में भाग लेने के लिए सीतारमण की अमेरिका यात्रा सोमवार से शुरू हुई। वित्तीय एक्सप्रेस द्वारा प्रदान की गई सीतारमण की यूएस यात्रा आईएमएफ और विश्व बैंक की वसंत बैठकों में भाग लेने के लिए सोमवार से शुरू हुई।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने केंद्र के 'जल जीवन मिशन' में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत राजस्थान में 25 स्थानों पर तलाशी ली।
ट्विन टावर (Twin Tower) से दुनिया भर में चर्चित हुए दिग्गज बिल्डर सुपरटेक (Supertech) मालिक आरके अरोड़ा (R K Arora) की मुसीबत बढ़ गई है।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को तीन के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के प्रावधानों के तहत 3,986 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी के मामले चेन्नई स्थित सुराणा ग्रुप ऑफ कंपनीज की 113.32 करोड़ रुपये मूल्य की 67 पवन चक्कियों सहित 75 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया।
ईडी ने हाल ही में अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड, पर्यास इंफोसोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जेजे आइडियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड की 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। लिमिटेड और स्वाति जैन, सुशीला जैन, और इंदु जैन। तीनों महिलाएं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री की रिश्तेदार हैं।
ईडी ने डिप्टी कलेक्टर को फर्जी दस्तावेज जमा करके तबुत इनाम एंडोमेंट ट्रस्ट (TIET) की भूमि के अधिग्रहण के खिलाफ 8.67 करोड़ रुपये के मुआवजे का दावा करने के लिए आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ पुणे पुलिस द्वारा दायर एक प्राथमिकी और चार्जशीट के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) जांच शुरू की।




