दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में करीब 8 घंटे पूछताछ की। बता दें कि इस पूछताछ के दौरान जैकलीन और ठग सुकेश की करीबी पिंकी ईरानी आपस में जमकर भिड़ी। वहीं पूछताछ कर रही जांच टीम की मौजूदगी में दोनों के बीच जमकर नौक-झोंक हुई।
दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने संबंधित विभाग से कानूनी राय लेने के बाद धन शोधन रोकथाम (PMLA) का मामला दर्ज किया। सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि सभी आरोपियों को पूछताछ के लिए जल्द ही तलब किया जा सकता है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को 1,034 करोड़ रुपये के पात्रा चावल घोटाला मामले की गवाह स्वप्ना पाटकर को जांच में शामिल होने के लिए समन जारी किया।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को तीन के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के प्रावधानों के तहत 3,986 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी के मामले चेन्नई स्थित सुराणा ग्रुप ऑफ कंपनीज की 113.32 करोड़ रुपये मूल्य की 67 पवन चक्कियों सहित 75 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया।
पूछताछ, गिरफ्तारी व संपत्ति जब्ती अधिकार सही; मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट में बदलाव को भी सही ठहराया
नई दिल्ली: मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए गए अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के मंत्री सत्येंद्र...
फिल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस से आज दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की टीम पूछताछ करेगी। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली पुलिस की टीम आज यह पूछताछ करेगी।
महाठग सुकेश के साथ आरोपी अभिनेत्री को कोर्ट ने दी 26 सितंबर की तारीख
ईडी ने मार्च 2021 में अंसारी के खिलाफ मनीलॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) पर आरोप है कि उन्होंने 2020 में जाली दस्तावेज तैयार कर सरकारी जमीन पर कब्जे का प्रयास किया था। उन पर लखनऊ में धोखाधड़ी कर संपत्ति पर कब्जा करने को लेकर भी केस दर्ज है।
एजेंसी की एक टीम रविवार को मुंबई के भांडुप इलाके में उनके आवास पर पहुंची थी, जहां उन्होंने तलाशी ली, राउत से पूछताछ की और शाम तक उन्हें एजेंसी के स्थानीय कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया।
कांग्रेस की ओर से भेजे गए लीगल नोटिस में न्यूज चैनलों पर चलने वाली तीन रिपोर्ट्स का हवाला दिया गया है। नोटिस में कहा गया है कि इन चैनलों ने अज्ञात स्रोतों के हवाले से दावे किए थे कि पूछताछ के दौरान राहुल गांधी जवाब देने से बच रहे हैं और वकीलों की ओर से दी गई सलाह के आधार पर ही बात कर रहे हैं।
ईडी ने हाल ही में अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड, पर्यास इंफोसोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जेजे आइडियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड की 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। लिमिटेड और स्वाति जैन, सुशीला जैन, और इंदु जैन। तीनों महिलाएं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री की रिश्तेदार हैं।